Ufficio Stampa
L’estensione degli obblighi antiriciclaggio in Italia, parte del nuovo pacchetto europeo, interessa 480 mila soggetti, tra cui 240 mila avvocati.
Sono almeno 480 mila i soggetti in Italia coinvolti dall’estensione degli obblighi antiriciclaggio prevista dal nuovo pacchetto europeo, di cui almeno 240 mila avvocati.
Quali sono i dati: si punta a superare la frammentazione normativa
Il dato quantifica l’impatto del recepimento dell’Aml Package, che introduce un quadro basato su due regolamenti e una direttiva e punta a superare la frammentazione normativa tra Stati membri attraverso regole direttamente applicabili.
Quali saranno i prossimi effetti
Tra gli effetti vi è l’ampliamento del perimetro dei soggetti obbligati, che include in modo strutturale anche il settore non finanziario.
Riforma terzo settore: le novità ‘ di una riforma tanto annunciata e tanto attesa
Il principio di proporzionalità diventa centrale, con obblighi calibrati su rischio, dimensione e complessità.
Ciò comporta controlli interni, come classificare le violazioni e come coordinare lo scambio di informazioni tra autorità, con particolare attenzione all’applicazione delle regole anche ai soggetti non finanziari.
Sanzioni ed impatto economico
Le sanzioni e l’impatto economico per gli operatori
Sul fronte sanzionatorio, il nuovo impianto prevede sanzioni pecuniarie obbligatorie nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, affiancate da misure amministrative che possono incidere sull’organizzazione interna e da penalità di mora per garantire l’effettiva attuazione delle correzioni.
Obiettivi ulteriori: ridurre automatismi e rafforzare automatismi rafforzando il contenuto informativo delle segnalazioni
Obiettivo ulteriore è ridurre gli automatismi e rafforzare il contenuto informativo delle segnalazioni, che devono essere il risultato di una valutazione consapevole e documentata.
